WGK028403
WIS 2 (Regels over het toezicht op de bedrijfsvoering van o.a. advocaten en notarissen ter naleving van sanctiemaatregelen)
Updates ontvangen over deze regeling? Log in
Overheid.nl - XML - JSON
| Type | Wet |
|---|---|
| Fase | Voorbereiding |
| Ministerie | Buitenlandse Zaken |
| Datum uitgave | 24 april 2026 |
| Datum inwerkingtreding | - |
| Per KB | Ja |
Opschrift
Wijziging van de Wet internationale sanctiemaatregelen en enkele andere wetten in verband met de modernisering van het toezicht op de bedrijfsvoering van onder toezicht staande instellingen ter naleving van sanctiemaatregelen en voorkoming van sanctieschendingen
Samenvatting
Deze wet wijzigt de Wet internationale sanctiemaatregelen, die op 17 juli 2025 voor advies aanhangig is gemaakt bij de Afdeling advisering van de Raad van State. Deze opdeling in tranches was nodig vanwege de samenloop met Europese wetgevende voorstellen op het terrein van het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering (het AML-pakket). Het AML-pakket bevat namelijk, naast regels over de voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering, nadere bedrijfsvoeringsregels op het gebied van gerichte financiële sancties. Waar de eerste tranche gericht is op het herzien van het sanctienalevingsstelsel in brede zin – waaronder het uitbreiden van de kring van instellingen onder toezicht naar advocaten en notarissen – richt deze tweede tranche zich specifiek op het moderniseren van het toezicht op de bedrijfsvoering van de instellingen onder toezicht. In deze tweede tranche worden normen vastgelegd over de wijze waarop instellingen (waaronder advocaten en notarissen) hun bedrijfsvoering moeten inrichten om effectieve naleving van sancties te waarborgen.
