WGK027204
Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering
Updates ontvangen over deze regeling? Log in
Overheid.nl - XML - JSON
| Type | Wet |
|---|---|
| Fase | Voorbereiding |
| Ministerie | Financiën |
| Datum uitgave | 14 januari 2025 |
| Datum inwerkingtreding | - |
| Per KB | Ja |
Samenvatting
Het AML-pakket dat bestaat uit een richtlijn (richtlijn (EU) 2024/1640, verder AMLD6) en twee verordeningen (verordening (EU) 2024/1624, verder AMLR, en (EU) 2024/1620 ter oprichting van AMLA), heeft tot doel om de EU-regelgeving ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering te versterken en verder te harmoniseren. Tot nu toe waren de witwasregels opgenomen in een richtlijn (AMLD5). Nu is gekozen voor meer harmonisatie en zijn de regels grotendeels opgenomen in de AMLR. In de AMLD6 staan nationale toezichtsbevoegdheden en verplichtingen en inrichtingseisen voor het UBO-register en de instantie waar meldingen van transacties gedaan dienen te worden (Financial Intelligence Unit, FIU). De verordening tot oprichting van AMLA, de EU-antiwitwasautoriteit, behelst weinig implementatie maar heeft wel gevolgen voor de nationale toezichthouders nu AMLA bevoegd zal worden om sancties en boeten op te leggen. De implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering bevat alle wijzigingen die nodig zijn ter implementatie van AMLD en AMLR op wetsniveau en trekt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in en wijzigt verschillende andere wetten, zoals de Wet Toezicht Trustkantoren 2018 (Wtt 2018), de Wet op het financieel toezicht, de Handelsregisterwet 2008 en de Advocatenwet.
